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FONCTIONS DU COMITÉ
Dans le but de fournir des informations objectives et indépendantes aux membres du conseil d'administration de la société, le comité remplit les fonctions suivantes en fonction de ses objectifs:
1) examen préliminaire et développement de la recommandation
pour le conseil d'administration de la société sur la stratégie de développement de la société, les plans à long terme et les programmes de base de la société, les programmes d'investissement annuels et à long terme de la société et les rapports de leur mise en œuvre
l’approbation du conseil d’administration; élaborer des recommandations à l'attention du conseil d'administration, à la suite des résultats;
2) la prise en compte des rapports sur les stratégies de développement par secteur d'activité de la Société et les rapports sur leur mise en œuvre, la fourniture des rapports sur les documents relatifs au développement stratégique de la Société soumis au Conseil d'administration;
3) analyse et évaluation de l'évolution du marché, de l'environnement concurrentiel externe, de la législation applicable, des autres changements susceptibles d'influer sur le développement et l'efficacité des activités économiques et financières de la Société; élaboration de recommandations concernant de tels changements dans les plans d'entreprise de la société, stratégie de développement de certains de ses domaines d'activité et de la société dans son ensemble; analyse de la performance concurrentielle de la société;
4) analyse et évaluation du système de gestion des processus d'investissement et de planification stratégique au sein de l'entreprise; compte tenu des rapports et des informations sur le suivi des projets après investissement, avant la mise en œuvre de certains projets d’investissement;
5) examen des rapports et des informations sur le programme d'investissement
de la Société et des rapports d’avancement sur sa mise en œuvre;
6) prise en compte de coentreprises, de fusions et d’acquisitions de partenariats stratégiques, de la création d’entreprises commerciales et non commerciales et questions liées à l’acquisition, à la disposition, à la charge ou à la fourniture d’actifs sous forme d’actions des participations, des unités d'adhésion dans des organisations commerciales et non commerciales par la Société et des tiers ou des entités juridiques, dont les états financiers sont présentés dans les états financiers consolidés de la Société;
7) évaluation de l'expérience de coopération entre la Société et ses investisseurs (y compris ses actionnaires) et élaboration de recommandations à l'intention du conseil d'administration concernant son amélioration;
8) fournir des recommandations au conseil d'administration sur les résolutions relatives au placement de titres de la société;
9) fournir des avis (recommandations), verbalement ou par écrit, à la demande du conseil d'administration de la société, ou de sa propre initiative sur certaines des questions relevant de sa compétence, et les soumettre au conseil d'administration de la Présenter le rapport sur les résultats des activités du Comité pendant un an;
10) sur l'ordre du président du conseil d'administration considerationétude préliminaire d'autres questions liées à l'investissement et à la planification stratégique de la société et à la formulation de recommandations au conseil d’administration de la société.
DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES DU COMITÉ
Les membres du comité ont le droit de :
1) surveiller et contrôler la mise en œuvre des résolutions et instructions du conseil d’administration sur les questions relevant de la compétence du comité;
2) se renseigner et recevoir conformément à la procédure existant dans la société toutes les informations nécessaires
Directeur général, conseil de gestion, secrétaire général et autres administrateurs des unités de la société sur les questions relevant de la compétence du comité;
3) soumettre des propositions de modification et de complément du présent règlement et des autres documents internes de la société régissant le comité;
Les membres du comité doivent :
1) exercer leurs activités de bonne foi et raisonnablement dans l'intérêt de la Société;
2) consacrer suffisamment de temps à l’exercice effectif des fonctions des membres du Comité;
3) informer par écrit le président du comité de leur intérêt pour la question et à s’abstenir de voter sur ces questions;
4) préserver la confidentialité des informations rendues disponibles ou disponibles en raison du travail au sein du comité.
