Détails
FONCTIONS DU SECRÉTAIRE D'ENTREPRISE
4.1. Les fonctions du secrétaire général sont les suivantes:
1) la participation à l’amélioration du système de gestion et de la pratique de la société;
2) participation à la préparation et à la tenue de l'assemblée générale des actionnaires;
3) assurer le fonctionnement du conseil d'administration et des comités du conseil d'administration;
4) la participation à la mise en œuvre de la politique de la société en matière de divulgation d’informations ainsi qu’à la conservation des documents d’entreprise de la société;
5) assurer la coopération entre la société et ses actionnaires et la participation à la prévention des conflits d'entreprise;
6) veiller à la mise en œuvre des procédures prévues dans la législation et les statuts de la société qui garantissent les droits et les intérêts légitimes des actionnaires et contrôlent leur exécution;
7) assurer la coopération entre la société et les agences de régulation, les organisateurs du commerce, l'agent chargé de la tenue des registres, les autres participants professionnels du marché des valeurs mobilières dans le cadre des pouvoirs attribués au secrétaire général;
8) informer immédiatement le conseil d'administration de toute violation révélée de la législation ou des dispositions des statuts de la société, dont le respect a trait aux fonctions du secrétaire général;
4.2. Pour participer à l’amélioration du système de gestion et de la pratique de la société, le secrétaire général doit:
1) effectuer le suivi de la législation de l’entreprise, des pratiques de gouvernance d’entreprise;
2) contrôler l'exécution par les unités et les responsables de la Société des dispositions et exigences de la législation sur les sociétés, des statuts et des statuts de la Société; informer immédiatement le président du conseil d'administration de la société de toutes les violations révélées;
3) préparer pour le conseil d’administration de la société un rapport annuel sur l’état et le développement des pratiques de gouvernance d’entreprise.
4) organiser et / ou participer à l’élaboration du code de gouvernance d’entreprise, du code d’éthique, des statuts de la société, des statuts régissant les activités des organes de la société et des autres documents de la société établissant la procédure de mise en œuvre des procédures.
4.3. Pour organiser la préparation et la tenue de l'assemblée générale des actionnaires, le secrétaire général doit:
1) accepter les propositions des actionnaires sur l'ordre du jour de l'assemblée générale des actionnaires et la nomination des candidats aux organes de la société, ainsi que les demandes des actionnaires et autres personnes autorisées de convoquer une assemblée générale extraordinaire des actionnaires l'entreprise;
2) tenir un registre des propositions (demande) faites;
3) informe le président du conseil d'administration des propositions (demandes) des actionnaires au plus tard le lendemain du jour de la réception;
4) participer à la préparation des documents et des informations à fournir aux participants à l'assemblée générale des actionnaires;
5) préparer des projets de décisions du conseil d'administration de la société à adopter lors de la préparation de la tenue de l'assemblée générale des actionnaires;
6) traduire les documents de l'assemblée générale des actionnaires en langues étrangères si cela doit être approuvé par le conseil d'administration;
7) contrôle la notification des actionnaires au sujet des assemblées générales des actionnaires;
8) organiser et donner accès aux participants aux assemblées générales aux informations (informations) lors de la préparation de la tenue d'une assemblée générale des actionnaires, et organiser la fourniture de leurs exemplaires à la demande d'un actionnaire;
9) agir en tant que secrétaire de l'assemblée générale des actionnaires.
4.4. Pour assurer le fonctionnement du conseil d'administration et des comités du conseil d'administration, le secrétaire général doit:
1) agir en tant que secrétaire du conseil d'administration et des comités du conseil d'administration.
2) assurer la familiarisation du membre nouvellement élu du conseil d'administration avec la société, ses statuts et les lois;
3) assister les membres du conseil d’administration dans l’exercice de leurs fonctions, y compris l’organisation des réunions des membres du conseil d’administration avec les dirigeants de la société;
4) préparer le plan de travail du conseil d’administration et des comités du conseil d’administration pour une année d’entreprise et en surveiller la mise en œuvre;
5) informer les membres du conseil d'administration des prochaines réunions du conseil d'administration et des comités du conseil d'administration;
6) superviser la préparation et la soumission aux membres du conseil d'administration des documents à l'ordre du jour des réunions du conseil d'administration;
7) conseiller les membres du conseil d'administration sur le droit des sociétés et la gouvernance;
8) assurer la fourniture aux membres du conseil d'administration à leur demande d'informations sur les activités de la société et les documents de la société;
9) tenir des registres et adresser au président du conseil d'administration les avis écrits reçus des membres absents du conseil d'administration sur les questions à l'étude;
10) organise la traduction orale et écrite en langues étrangères des documents et informations nécessaires au conseil d'administration et aux comités du conseil d'administration pour prendre des décisions et assurer leur fonctionnement efficace;
11) participer aux réunions du conseil d'administration de la société et de ses comités, prendre le procès-verbal de la réunion;
12) lors du vote par correspondance des membres du conseil d'administration de la Société - produire des bulletins de vote, les distribuer et les collecter, ainsi que résumer les résultats du vote à l'ordre du jour;
13) fournir des copies des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des comités du conseil d'administration, des extraits des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des comités du conseil d'administration, certifier leur authenticité;
14) au nom des membres du conseil d'administration, recevoir les documents et informations nécessaires sur les activités de la société dans les unités de la société dans le but de les fournir aux membres du conseil d'administration;
15) exercer un contrôle sur la mise en œuvre des décisions ciblées du conseil d'administration de la société;
16) surveiller le paiement en temps voulu des rémunérations et des rémunérations des membres du conseil d'administration de la société;
17) veiller à ce que le conseil d'administration se conforme à la procédure de prise de décisions concernant le consentement et / ou l'approbation des transactions et transactions majeures pouvant être considérées comme avantageuses;
18) organiser des voyages pour les membres du conseil d'administration et de ses comités afin de participer aux réunions et autres visites des membres du conseil d'administration concernant la participation aux travaux du conseil d'administration et de ses comités.
4.5. Pour participer à la mise en œuvre de la politique de la société en matière de divulgation d’informations et pour stocker les documents d’entreprise de la société en collaboration avec le service d’assistance juridique et opérations immobilières, le secrétaire général doit:
1) organiser et contrôler l'exécution par la Société des exigences de la législation et des actes juridiques réglementaires relatifs à la divulgation d'informations;
2) participer à la préparation des informations divulguées sur des questions liées aux travaux et aux décisions de l'assemblée générale des actionnaires, du conseil d'administration de la société, du système de gouvernance d'entreprise de la société;
3) organiser et contrôler la divulgation des informations divulguées par la Société conformément aux statuts de la Société, et contrôler l’actualité de la publication et de la mise à jour des informations pertinentes sur le site Web de la Société sur Internet;
4.6. Afin d'assurer la coopération entre la société et ses actionnaires et de participer à la prévention des conflits d'entreprise, le secrétaire général doit:
1) organiser la préparation des réponses aux appels et aux demandes des actionnaires reçues par la Société concernant leurs droits;
2) en temps opportun, identifier les conflits émergents, prendre des mesures pour prévenir et résoudre ces conflits, fournir rapidement et intégralement les organes de la Société qui résolvent les conflits d’entreprise avec les informations disponibles.
4.7. Pour mettre en œuvre les fonctions attribuées au secrétaire général, la société peut établir le bureau du secrétaire général de la société avec la structure et le calendrier du personnel approuvés et modifiés par le directeur général de la société conformément à la résolution du conseil d’administration de la société. Administrateurs de la société. Le bureau du secrétaire général est l'unité structurelle de la société.
4.8. Le bureau du secrétaire général est dirigé par le secrétaire général qui doit:
1) organiser les activités du Bureau et assurer le bon fonctionnement du Bureau de ses fonctions;
2) élaborer et approuver les descriptions de poste du personnel du Bureau et assurer leur mise à jour en temps opportun;
3) confier des tâches au personnel du Bureau et contrôler leur exécution;
4) exécuter des directives méthodiques et fournir une assistance pratique au personnel de l’Office dans l’exercice de ses fonctions;
5) veiller à ce que le personnel de l’Office respecte la réglementation interne du travail applicable dans l’entreprise, approuve les horaires de congé pour le personnel de l’Office;
6) initier des voyages d’affaires du personnel de l’Office;
7) demander l'application de mesures d'incitation et de sanction au personnel du Bureau;
8) assurer la formation systématique du personnel de l'Office, participer à la certification du personnel de l'Office.
DROITS ET OBLIGATIONS DU SECRETAIRE D'ENTREPRISE
5.1. En ce qui concerne les fonctions assignées, le secrétaire général a le droit de:
1) interagir avec les actionnaires, le président et les membres du conseil d'administration, les présidents et les membres des comités du conseil d'administration;
2) interagir avec les agences de régulation, les organisateurs du commerce, l'agent d'enregistrement, les autres participants professionnels du marché des valeurs mobilières;
3) demander et recevoir des fonctionnaires et employés de la société, des responsables de ses unités structurelles, les informations et les documents nécessaires à l'exercice des fonctions du secrétaire général;
4) surveiller la conformité des dirigeants et des employés de la société avec les statuts et les statuts de la société dans les dispositions relatives à ses fonctions;
5) engager la participation des unités structurelles et des employés de la société, ainsi que des organisations tierces, dans la rédaction des documents et la conduite des procédures de l'entreprise;
6) en termes de compétence, soumettre des questions à l'examen des organes de gestion de la société;
7) préparer et envoyer des réponses signées et des explications aux actionnaires;
8) faire des propositions sur la formation du budget du secrétaire général, décider de l'utilisation des ressources budgétaires du secrétaire général.
5.2. En ce qui concerne les fonctions assignées, le secrétaire général s’engage à:
1) superviser la mise en œuvre des résolutions du conseil d’administration et de l’assemblée générale des actionnaires;
2) surveiller le respect des exigences de la législation lors de la tenue du registre des détenteurs de titres enregistrés de la Société;
3) observer strictement dans ses activités les dispositions et exigences de la législation et des actes juridiques réglementaires de la Fédération de Russie, les statuts et les statuts de la Société;
4) prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect des droits et des intérêts légitimes des actionnaires de la société;
5) rendre compte systématiquement de ses activités au conseil d'administration de la société;
6) informer le conseil d'administration des situations créant une menace de violation des dispositions de la législation en vigueur, des droits des actionnaires, ainsi que des conflits d'entreprise.
7) en cas de conflit d'intérêts, informer immédiatement le président du conseil d'administration;
8) veiller à l'amélioration systématique de sa qualification, entretenir des interactions professionnelles régulières avec les autres secrétaires d'entreprise afin de partager leurs expériences.
L'ORDRE DE COOPÉRATION DU SECRÉTAIRE D'ENTREPRISE AVEC LES ORGANES DE DIRECTION ET DE CONTRÔLE ET LES UNITÉS STRUCTURELLES DE LA SOCIÉTÉ
6.1. Le secrétaire général exerce ses activités en étroite collaboration avec tous les organes de gestion et de contrôle, ainsi qu'avec les unités de la société, dans la mesure où cela est nécessaire à la bonne exécution de ses fonctions.
6.2. Les organismes et les dirigeants de la société assistent pleinement le secrétaire général dans l’exercice de ses fonctions.
6.3. Les organismes, les unités et les dirigeants de la société doivent fournir au secrétaire général les informations et documents demandés dans le cadre de ses compétences.
6.4. Tous les faits entravant le respect des procédures dont la garantie est liée aux fonctions du secrétaire général doivent être immédiatement signalés par le secrétaire général au président du conseil d'administration et au directeur général.
RESPONSABILITÉ DU SECRÉTAIRE D'ENTREPRISE
7.1. Le secrétaire général doit assumer la responsabilité établie par la législation en vigueur en cas de mauvaise exécution de ses fonctions officielles.
7.2. Le secrétaire général sera responsable de la divulgation, de l'utilisation à des fins de gain personnel ou du transfert aux tiers de toute information commerciale classifiée et confidentielle, dans la mesure et de la manière spécifiées par la législation applicable.
